(противодействие легализации незаконных доходов, и финансированию терроризма)
15.
Банковский идентификационный код
044030816
16.
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП
7835001568/783501001
17.
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
ОКПО 20503720
ОКАТО 40298564000
Часть II
18.
Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует)
Акционеры Банка (более 5%):
1. Субханкулов Валерий Маратович
2. Сибилев Руслан Владимирович
3. Пичкалев Игорь Геннадиевич
4. Елисеев Алексей Анатольевич
5. ЗАО «Связь-Строй-Сервис»
Совет Директоров:
1. Субханкулов Валерий Маратович
2. Сибилев Руслан Владимирович
3. Пичкалев Игорь Геннадиевич
4. Пичкалева Марина Геннадьевна
5. Елисеев Алексей Анатольевич
6. Путина Вера Александровна
19.
Величина уставного (складочного) капитала
Зарегистрированного:
119 623 600 рублей
Оплаченного:
119 623 600 рублей
20.
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)
Структура органов управления:
Общее собрание акционеров
Совет Директоров
Правление Банка
Президент
Состав исполнительных органов (Правления):
Председатель Правления - Президент – Субханкулов В.М.
Первый Вице-Президент – Фомин А.В.
Главный бухгалтер – Черемная С.А.
21.
Обособленные подразделения
Нет
22.
Сведения о корреспондентах клиента
RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG
NORDEA BANK FINLAND PLC
FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK
ФилиалОПЕРУОАО «БанкВТБ» вСанкт-Петербурге
ОАО КБ «Юнистрим»
Филиал ОАО «МДМ Банк» в г.Москва
АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
23.
Наличие счетов в банках, находящихся в странах, включенных в Перечень государств (территорий), не участвующих в международном сотрудничестве по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Нет
24.
Сведения о заключенных агентских договорах, договорах поручения, комиссии, доверительного управления, иных договорах, согласно которым юридическое лицо действует к выгоде третьих лиц
нет
25.
Сведения о присутствии/отсутствии по своемуместонахождению постоянно действующего органа управления Банка
ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» находится по адресу:
191123, г. Санкт-Петербург, Манежный пер., дом 14, лит. А
26.
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)
КБ«Ганзейский Коммерческий Банк», созданный в 1992 г., в 1994г. был переименован в ТОО«Коммерческий Банк «ГАНЗАКОМБАНК», а в 1998г. была изменена организационно-правовая форма, банк преобразован вООО«Коммерческий банк «ГАНЗАКОМБАНК»
22.10.2002 зарегистрирован проспект 1-й эмиссии акций и банк был преобразован вОАО «ГАНЗАКОМБАНК».
Банк является членом СПВБ, валютной секции ММВБ, Ассоциации Российских Банков, S.W.I.F.T. (BIC – HCBKRU2P).
Сегодня банк предоставляет клиентампрактически весь спектр банковских услуг. Клиентами банка являются как крупные предприятия строительной отрасли промышленности, так и средние производственные и торговые предприятия.
Банк с 27.11.2000г. имеет следующие лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (без ограничения срока действия) :
1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (№078-02921-100000)
2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности (№078-03029-010000)
3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществлениедеятельности по управлению ценными бумагами (№078-03112-001000)
Часть III
27.
Меры, осуществляемые кредитной организацией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
В соответствии с законодательством РФ, указаниями и рекомендациями Банка России, ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» осуществляет следующие меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:
ØРазработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
ØРеализуются следующие программы внутреннего контроля:
- Программа идентификации и изучения своих клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей,
- Программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок,
- Программа проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмыванию) незаконных доходов,
- Программа обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ,
// 15 марта 2012 Внеочередное собрание акционеров По решению Совета директоров ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (протокол Совета директоров № 180 от 15 марта 2012 года) внеочередное общее собрание акционеров состоится 11 апреля 2012 года в форме собрания
Показатели 
